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迪士尼彩乐园彩票真假 深圳盛迪嘉支付被罚超700万元 存在5项严重违游记径
发布日期：2024-11-25 23:43 点击次数：127
凭据中国东谈主民银行深圳市分行2025年3月10日更新的行政处罚信息，深圳市盛迪嘉支付股份有限公司因存在5项严重违游记径，于3月3日被处以告诫、充公违警所得26,675.98元，并处罚金737万元。具体违警行径包括：违抗商户料理划定；违抗算帐料理划定；未按划定实践客户身份识别义务；未按划定保存客户身份尊府和来回记载；与身份不解的客户进行来回或为其开立匿名/化名账户。
时任公司总司理曾某洪因触及上述后四项违警行径，同步被告诫并处罚金23.5万元。
盛迪嘉支付建造于2013年，注册本钱1亿元，迪士尼彩乐园是盛迪嘉集团旗下专注于金融支付的行状平台，业务限制涵盖互联网支付、银行卡收单（隐蔽京沪粤等五地）及行业轮廓治理有打算等。
盛迪嘉公司的支付派司是限度2024年7月9日到期，过渡期变调延伸至2025年7月9日，当今正处于派司续展的过渡期。
这次处罚适值《非银行支付机构监督料理条例》引申首年迪士尼彩乐园彩票真假，反馈出监管对支付机构合规条目的握续强化。